Block in het vizier van federale aanklagers

Fintechbedrijf Block, moeder van betaalverwerker Square en Cash App, wordt mogelijk onderzocht door federale aanklagers van de Verenigde Staten.

Een voormalige Block-medewerker voorzag de aanklagers van documenten waaruit blijkt dat Square en Cash App duizenden transacties verwerkten voor gebruikers in landen die onderworpen waren aan economische sancties, evenals cryptotransacties voor terroristische groepen.

Het zou gaan om kleine dollarbedragen uit onder meer Iran, Rusland, Cuba en Venezuela.

Block, de onderneming van Twitter oprichter Jack Dorsey, zou hebben ingegrepen toen het werd gewaarschuwd voor de vermeende schendingen.

Nogal wat Amerikaanse bedrijven worden onderzocht in het kader van witwaswetgeving. Eind april werden de medeoprichters van cryptomixer en Bitcoin-portemonnee Samourai Wallet gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld. Binance-oprichter Changpeng Zhao werd op 30 april veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf omdat hij had nagelaten controles uit te oefenen op verdachte cryptotransacties.