FIOD doet onderzoek naar bulletproof hoster
De FIOD heeft eerder deze week drie verdachten aangehouden en in totaal zeven panden doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude door een niet nader genoemde bulletproof hoster. Het vermoeden is dat het bedrijf jarenlang opzettelijk voor tonnen te weinig belasting heeft afgedragen.
De webhoster biedt klanten de mogelijkheid volledig anoniem gebruik te maken van serverruimte. Veel klanten betalen met bitcoins en die inkomsten zouden via verhullende constructies weggesluisd worden.
Er zijn in totaal drie natuurlijke personen en zeven ondernemingen als verdachte aangemerkt. Het gaat naast bedrijven in Nederland ook om twee ‘limiteds’ en een ‘incorporated’ op de Seychellen.
Er werden drie bedrijfspanden in Amsterdam en omgeving doorzocht. Er is (digitale) administratie meegenomen. Daarnaast is beslag gelegd op twee tasers, 70.000 euro contant geld, tonnen aan cryptovaluta en vijf voertuigen.
Foto Pixabay
vermoedelijk om een cluster rond Ecatel:
IP Volume Inc -> https://t.co/g57r0Elrwe
ECATEL Ltd -> https://t.co/TyF7keBIIZ
Novogara Ltd -> https://t.co/GSJKbSBof3DataOne BV -> https://t.co/Rme6vC4JoF lijkt vooralsnog buitenschot gebleven te zijn.https://t.co/XkTxgutPph
— #⃣ ᴬˡᵉˣ ᵈᵉ ᴶᵒᵒᵈᵉ (@adejoode) September 25, 2020
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond