Forse boete voor bedrijf achter Betcity
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent, het Nederlandse bedrijf achter Betcity, een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden.
Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Daarvoor moeten zij cliëntenonderzoek doen. Zij moeten bijvoorbeeld onderzoeken wie hun cliënten zijn (identiteitscontrole), welke transacties zij aangaan en wat hun risicoprofiel is in verband met het risico op witwassen en financieren van terrorisme. Door dit cliëntenonderzoek kan een kansspelaanbieder tijdig maatregelen nemen of ingrijpen om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.
Neem een Premium abonnement en krijg onbeperkt toegang tot premium artikelen en vele andere voordelen.
- Alles van Emerce Account
- Toegang tot alle Premium nieuws artikelen
- Korting op tickets Emerce Events
- Krijg EGUIDE & Emerce 100 opgestuurd