PESCHECK® helpt het MKB voldoen aan Wwft

Compleet compliant met de 5th EU Anti-Money Laundering Directive dankzij KYC screening

Accountants, notarissen, advocaten en vele branches meer zijn, net als banken en andere financiële instellingen, vanuit (inter)nationale wetgeving verplicht hun klanten te identificeren. Op deze manier wil de overheid fraude, terrorismefinanciering en witwaspraktijken voorkomen. Hiervoor kennen wij in Nederland de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Op internationaal vlak valt dit onder de KYC/AML-regelgeving (Know Your Customer/Anti-Money Laundering). Het Nederlandse bedrijf PESCHECK® heeft speciaal voor accountants een KYC tool gelanceerd. Hiermee worden ID-verificaties uitgevoerd in combinatie met het screenen van klanten op internationale sanctie- en PEP lijsten. Zo kunnen organisaties heel snel en eenvoudig achterhalen of hun klanten wel of niet over een ‘schone’ achtergrond beschikken en voldoen ze direct aan de nieuwste Wwft-richtlijnen.

Minimale handelingen, maximaal resultaat
Voor diverse organisaties is het uitvoeren van KYC-screenings enorm tijdrovend, omslachtig, duur en niet helemaal betrouwbaar, doordat ze het handmatig doen. Het grote voordeel voor de doelgroep is dat zij nergens meer achteraan hoeven. Alles wordt geregeld door PESCHECK®, volledig automatisch. Voor de KYC onboarding tool van PESCHECK® is bovendien geen duur abonnement nodig. Alles gebeurt op basis van Pay-as-you-Go, dus elke gebruiker betaalt voor de hoeveelheid screenings die hij afneemt. Middels een API koppeling kunnen organisaties met slechts minimale handelingen WWFT en AMLD5 proof zijn, dit alles in een eigen dashboard of portaal. Voor kleinere nummers aan aanvragen kan er ook direct via de website een check worden gedaan, na betaling en het geven van ID informatie zal het resultaat binnen enkele minuten zichtbaar zijn.

High-level KYC screening: samenwerking met Mitek en Refinitiv
Voor de KYC screening werkt PESCHECK ® samen met de beste partners die er zijn op internationaal niveau, namelijk Mitek en Refinitiv. De screening is high-level, op bancair niveau. Organisaties kunnen daardoor precies aan dezelfde standaarden voldoen als waar banken en andere financiële instellingen aan moeten voldoen. KYC van PESCHECK® is goedgekeurd voor elk land ter wereld.

Geen dataopslag
Op het gebied van security, privacy en borging van persoonsgegevens voldoet KYC volledig aan de richtlijnen POB 1551, en AVG/GDPR. De ingevoerde screeningsdata wordt niet opgeslagen.

Over PESCHECK®
PESCHECK® is een gelicenseerd internationaal screeningsbedrijf gevestigd in Nederland, goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. PESCHECK® voldoet aan alle wet- en regelgeving en is een geregistreerd particulier onderzoeksbureau. Zo bieden wij een integere, veilige en vertrouwde service.