Kraken Transparantierapport 2025: verantwoord groeien in een gereguleerde wereld

Amsterdam, 20 maart 2026 – Elk jaar publiceert Kraken een Transparantierapport om helder inzicht te geven in hoe het bedrijf wereldwijd omgaat met verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en toezichthouders. Kraken gelooft dat consistente openbaarmaking een essentieel onderdeel is van verantwoord opereren binnen een gereguleerd financieel ecosysteem.

Dit rapport weerspiegelt de langdurige toezegging van Kraken: voldoen aan wettelijke verplichtingen, de privacy van klanten beschermen en integer opereren in alle rechtsgebieden.

Verzoeken van wereldwijde rechtshandhavingsinstanties blijven stijgen
In 2025 ontving Kraken dataverzoeken van rechtshandhavings- en overheidsinstanties uit 74 landen. Het gecombineerde aantal wereldwijde verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en toezichthouders steeg met 16,5% ten opzichte van 2024. De verwachting is dat het aantal verzoeken verder zal toenemen naarmate Kraken uitbreidt naar nieuwe rechtsgebieden en nieuwe producten en diensten introduceert.

De beweging richting bredere adoptie door middel van een inclusiever, opener en toegankelijker financieel systeem wordt weerspiegeld in deze trend. Meer toezicht is geen concessie. Het is een teken dat digitale activa een duurzaam onderdeel worden van hoe de wereld geld verplaatst.
Productiepercentage en impact op accounts
In totaal ontving Kraken 7.957 dataverzoeken in 2025. In 51,3% van de verzoeken werd data verstrekt, consistent met voorgaande jaren. Elk verzoek wordt beoordeeld en data wordt alleen verstrekt als het voldoet aan de normen voor juridische onderbouwing, bevoegdheid en reikwijdte.

Data werd opgevraagd voor 13.082 accounts. De meest genoemde klantjurisdicties waren de Verenigde Staten (27,8%), het Verenigd Koninkrijk (11,3%) en Duitsland (6,2%). Een dataverzoek impliceert geen schuld. Verzoeken kunnen betrekking hebben op slachtoffers, lopende onderzoeken of nalevingsvragen.

Amerikaanse instanties blijven de grootste bron van verzoeken
Amerikaanse instanties deden 27% van alle dataverzoeken in 2025. Kraken ontving 2.188 verzoeken van Amerikaanse instanties, meer dan van enig ander land, consistent met voorgaande jaren. De FBI deed het hoogste aantal verzoeken van alle Amerikaanse instanties, met 677 in totaal.

Verzoeken van Amerikaanse instanties besloegen federale, staats- en lokale niveaus. Het merendeel was afkomstig van rechtshandhavingsinstanties, en dagvaardingen en oproepingen waren de meest voorkomende verzoektypen waarvoor data werd verstrekt.

Staatstoezichthouders waren verantwoordelijk voor 1,7% van alle verzoeken van Amerikaanse instanties in 2025. Wanneer echter alleen naar Amerikaanse toezichthoudende instanties wordt gekeken, vertegenwoordigden staatstoezichthouders 47,5% van die deelgroep. Dit benadrukt de belangrijke rol die toezicht op staatsniveau speelt binnen het bredere Amerikaanse regelgevingskader.
Bescherming van privacy van klanten met inachtneming van wettelijke verplichtingen
Kraken verstrekt data wanneer het daartoe wettelijk verplicht is en wanneer verzoeken voldoen aan normen voor geldigheid en reikwijdte. Wanneer verzoeken te breed of juridisch ontoereikend zijn, worden deze beperkt of betwist om ervoor te zorgen dat klantgegevens beschermd worden en openbaarmakingen proportioneel blijven.

CJ Rinaldi, Kraken Chief Compliance Officer:  “Transparantie is hoe we verantwoording afleggen. We voldoen aan rechtmatige verzoeken, maar we doen dit zorgvuldig en weloverwogen. Elke openbaarmaking wordt getoetst aan strikte juridische en interne normen om onze klanten te beschermen en onze verplichtingen na te komen.”

Governance- en beveiligingsinfrastructuur
Het Compliance Law Enforcement Production-team van Kraken omvat ervaren AML-professionals, juristen, voormalige rechtshandhavingsfunctionarissen en gecertificeerde specialisten die onderzoeken uitvoeren en wereldwijd toezichtcontacten beheren in nauwe samenwerking met het juridisch team.

De beveiligings- en gegevensprivacyteams van Kraken handhaven sterke controles die zijn ontworpen om klantinformatie te beschermen. Elke openbaarmaking wordt afgehandeld via beveiligde systemen, gedocumenteerd via auditeerbare processen en onderworpen aan menselijke beoordeling.

Kraken blijft investeren in efficiënt en effectief instrumentarium om het rechtshandhavingsresponsprogramma strategisch te beheren, terwijl het bedrijf klanten beschermt met toonaangevende beveiligingscontroles, waaronder een samenwerking met een toonaangevende leverancier in de sector.

Voortzetting van de toezegging tot transparantie
Naarmate digitale activa zich blijven ontwikkelen, zal de interactie met toezichthouders zich evenredig ontwikkelen. Kraken blijft toegewijd aan het bieden van heldere, consistente openbaarmaking over hoe het bedrijf omgaat met dataverzoeken van overheden. Kraken zal het Transparantierapport jaarlijks blijven publiceren om inzicht te geven in de werkwijzen en verantwoordelijkheden jegens klanten, toezichthouders en het bredere ecosysteem na te komen.