Drie ton aan boetes voor illegale goksites

De Kansspelautoriteit heeft ruim drie ton aan boetes opgelegd aan de bedrijven achter de websites 7red.nl en royaalcasino.nl. Zij boden in de Nederlandse taal illegaal kansspelen aan. Daarbij liepen betalingen van consumenten via een achteraf niet bestaand bedrijf.

Consumenten klaagden over de websites bij de autoriteit. Hoewel de websites na de eerste waarschuwing van de Kansspelautoriteit wijzigden naar het Engels, bleef die zich richten op Nederland. Consumenten konden bijvoorbeeld blijven betalen via iDeal. Promotie voor de websites was er onder meer in het Nederlands via Facebook en via de tv-zenders National Geographic, 24Kitchen en 13th Street.

In het begin was sprake van een bedrijf op Costa Rica, later werd dit Curacao. Betalingen verliepen al die tijd via een Engelse dochterneming. Megaten Ltd heeft bestaan van 2004 tot en met 2006, maar stond tot in 2014 op de websites 7red.com en royaalcasino.com als het bedrijf dat de financiële transacties afhandelde.

In totaal is 310.000 euro aan boetes uitgedeeld aan Redcorp S.A, Bluemay Enterprises N.V en Bluemay Enterprises Ltd. Daarnaast ontvangen een aantal betrokkenen persoonlijke waarschuwingen. Ook is gebleken dat een trustmaatschappij in het buitenland voor het bedrijf Bluemay Enterprises handelingen verrichtte. In dit geval hield de trustmaatschappij zich niet bezig met het aanbieden van kansspelen (dat deed Bluemay Enterprises), maar met het verlenen van allerhande diensten aan Bluemay. Zo was de trustmaatschappij formeel de directeur van Bluemay Enterprises N.V.

Het is voor het eerst dat de Kansspelautoriteit zo’n constructie in een onderzoek is tegengekomen. Daarom vaardigt de waakhond algemene waarschuwing uit aan zogenoemde trustmaatschappijen.  Als trustmaatschappijen diensten verlenen aan bedrijven die illegaal opereren, kunnen ook de trusts in overtreding zijn. Ook de Nederlandsche Bank heeft trusts gewaarschuwd dat zij hun potentiële cliënten moeten checken.