Fikse boete voor onlinebroker DeGiro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt op 23 december 2021 een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan de DeGiro van de Duitse onderneming flatexDEGIRO Bank AG (FlatexDeGiro) omdat de online-broker ongebruikelijke transacties te laat en onjuist heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU).

DeGiro deed dit in 27 gevallen te laat en in tien gevallen was een onjuiste transactiedatum gemeld. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.