Amerikaanse beurswaakhond: Binance werkt niet mee aan onderzoek

Bitcoinbeurs Binance ligt dwars bij het onderzoek dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ingesteld naar de Amerikaanse dochteronderneming.

De SEC beschuldigt Binance.US ervan niet volledig mee te werken aan een lopend onderzoek. Het bedrijf heeft slechts 220 documenten overhandigd, soms onduidelijke screenshots en documenten zonder data en handtekeningen.

De Amerikaanse beurswaakhond vermoedt een innige relatie tussen Binance.US en de internationale organisatie, waardoor deze toegang zou hebben gehad tot Amerikaanse activa. Die activa zouden voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zbedoeld waren, op eenzelfde wijze als het roemruchte FTX activa van klanten heeft gebruikt om andere activiteiten te financieren (pdf). De SEC gelastte eerder bevriezing van alle activa, maar uiteindelijk kreeg Binance weer toegang tot klanttegoeden.

De CEO van Binance.US, Brian Shroder, zou volgen geruchten samen met meer dan 100 andere werknemers ontslag hebben genomen. Interim directeur zou Norman Reed zijn, die leiding heeft gegeven aan de juridische afdeling.

Binance ligt internationaal onder vuur. In Nederland kreeg het van oorsprong Chinese bedrijf geen vergunning en Binance heeft zich teruggetrokken uit een groot aantal landen vanwege de aangescherpte regelgeving, waaronder Canada en België.

Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van de failliete cryptobeurs FTX, is vorige maand door een federale rechter naar de gevangenis gestuurd omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht van 250 miljoen dollar heeft geschonden. Bankman-Fried zou getuigen hebben beïnvloed. Zelf beweert hij nog altijd onschuldig te zijn.