Identificatie moet criminele geldstromen indammen

Door Nigeriaanse e-mailoplichters wordt intensief gebruik gemaakt van transacties via Western Union en MoneyGram, zo blijkt uit een onderzoek naar geldtransporten. De Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland wil die geldtransporteren terugdringen via een strengere identificatie.

In een aantal gevallen, zo blijkt uit het rapport door Niels Ploeger en Cees Scherp op verzoek van de Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland, is er sprake van bewuste betrokkenheid van de geldkantoren bij witwassen of worden er zelfs kantoren speciaal opgericht om criminele groeperingen te faciliteren. De jaarlijkse verdachte geldstroom van deze geldtransporten ligt rond de 100 miljoen euro. In Nederland zijn deze geldtransporten fors toegenomen door de toegenomen migratie van bevolkingsgroepen.